EU Lotto didenda £760K oleh UKGC untuk tanggung jawab sosial, kegagalan AML

T

Komisi Perjudian Inggris Raya (UKGC) mengambil tindakan pengaturan terhadap EU Lotto, mengumumkan entitas tersebut pada hari Kamis. Perusahaan akan membayar denda £760.000 ($ 1 juta) dan menjalani “audit independen yang ekstensif” setelah penyelidikan Komisi mengungkapkan kegagalan tanggung jawab sosial dan anti pencucian uang (AML).

Selain itu, EU Lotto, operator situs lottoland.co.uk, juga telah menerima peringatan resmi untuk kegagalan yang terjadi antara Oktober 2019 dan November 2020, kata UKGC dalam siaran pers. Ini termasuk mengabaikan untuk mempertimbangkan pedoman interaksi pelanggan formal Komisi.

Menurut Komisi, EU Lotto gagal memperhatikan pelanggan yang sering mengubah batas setoran sebagai penanda bahaya, dan tidak menunjukkan bukti penilaian keuangan dan keterjangkauan yang sesuai yang dilakukan untuk mengidentifikasi apakah pelanggan dirugikan atau berisiko dirugikan.

Selain itu, interaksi pelanggan sebagian besar terdiri dari email yang merinci alat permainan yang bertanggung jawab yang tersedia sementara gagal meminta tanggapan pelanggan. “Ada sedikit bukti interaksi yang diadaptasi tergantung pada tingkat potensi bahaya,” menghargai UKGC.

Dalam hal kegagalan anti pencucian uang, EU Lotto tidak secara efektif meninjau atau menganalisis laporan bank yang diberikan oleh pelanggan untuk membuktikan alamat, dan tidak membatasi akun pelanggan mengikuti permintaan sumber dana (SoF) sepanjang jangka waktu yang disebutkan sebelumnya.

Kegagalan lebih lanjut termasuk memungkinkan pelanggan untuk mendaftarkan kartu debit pihak ketiga (seperti yang dalam nama yang berbeda dengan pelanggan ke rekening mereka), dan “terlalu mengandalkan” pada pemicu ambang batas yang tidak efektif dan “umumnya kurang informasi” mengenai berapa banyak pelanggan harus diperbolehkan untuk dibelanjakan berdasarkan pendapatan, kekayaan atau faktor risiko lainnya.

“Kasus ini, seperti tindakan penegakan hukum baru-baru ini, adalah hasil dari aktivitas kepatuhan yang direncanakan,” kata Helen Venn, Direktur Eksekutif Komisi. “Semua operator harus sangat menyadari bahwa kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang gagal memenuhi standar tinggi yang kami harapkan untuk konsumen di Inggris.”

Meskipun diumumkan secara publik pada hari Kamis, keputusan itu diambil pada 2 September, tanggal di mana penyelidikan berakhir. Menurut Komisi, pemegang lisensi bekerja sama dengan UKGC selama proses berlangsung dan mengambil “langkah korektif” untuk mengatasi kegagalan yang teridentifikasi.

Menurut CEO Nigel Birrell, Lottoland “berkomitmen penuh” untuk memastikan standar kepatuhan tertinggi di semua yurisdiksi tempat situs web beroperasi. Birrell lebih lanjut menyatakan denda itu terkait dengan masalah warisan seputar beberapa kontrol kepatuhan “yang sekarang telah ditangani.”

“Lottoland memiliki langkah-langkah kepatuhan yang luas dan kami yakin bahwa kebijakan dan proses kami saat ini memenuhi semua standar yang relevan,” kata CEO. “Tindakan perbaikan yang diambil mencakup peningkatan investasi yang signifikan dalam fungsi kepatuhan kami, lebih dari dua kali lipat jumlah karyawan, di samping sejumlah inisiatif lain termasuk mendatangkan dukungan pihak ketiga, meningkatkan pelatihan, dan peninjauan kebijakan utama.”

Selain itu, Lottoland telah berkomitmen untuk membangun proses individu mereka “menjadi sistem otomatis untuk meningkatkan sistem lebih jauh.”

EU Lotto bukan satu-satunya operator yang didenda oleh UKGC karena tanggung jawab sosial dan kegagalan pencucian uang minggu-minggu terakhir ini. Pada bulan Agustus, Rank’s Daub Alderney didenda $8 juta juga karena kurangnya tindakan yang tepat untuk mendeteksi atau mencegah masalah perjudian, dan kebijakan AML dan pendanaan anti-teroris yang tidak efektif.

Author: blogadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *